Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"
31.07.2023 16:19


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Казанский завод компрессорного машиностроения"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 420029, Республика Татарстан , город Казань, улица Халитова, дом 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021603620114

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1660004878

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55509-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3173

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.07.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 9.10 Устава Общества кворум для проведения заседания имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По первому вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

По второму вопросу повестки дня:

Итоги голосования:

«ЗА» - 7 (семь) голосов - Климов С.П., Кочетков Д.А., Мелешкин А.В., Орлов А.П., Панасова А.В., Скрынник Ю.Н., Хромов В.В.

«ПРОТИВ» - нет.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Казанькомпрессормаш» на 01 сентября 2023 года.

2. Определить:

• форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование;

• дату окончания приема бюллетеней: 01 сентября 2023 года;

• почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 420029, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д. 1, АО «Казанькомпрессормаш»;

• дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 08 августа 2023 года;

• определить, что акционеры- владельцы привилегированных акций не имеют право голоса на общем собрании акционеров.

3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об утверждении устава Общества в новой редакции.

4. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров и определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания разместить сообщение согласно уставу АО «Казанькомпрессормаш» на сайте Общества www.compressormash.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Определить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

1) Материал №1 - проект устава Общества в новой редакции.

2) Материал №2 - проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

6. Определить следующий порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, можно ознакомиться по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Халитова, д. 1, каб. 216 (Отдел корпоративного управления), с 11 августа 2023 г. по рабочим дням с 8 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Телефон для справок: +7(843) 291-79-79 (доб.11-54) - с городских номеров; +7(843) 567-38-90 (доб.11-54) - с мобильных номеров.

7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронного документа) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. Определить, что формулировки решений, которые должны направляться номинальным держателям акций, соответствуют формулировкам решений общего собрания акционеров, указанным в бюллетене.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить отчет об итогах предъявления акционерами АО «Казанькомпрессормаш» требований о выкупе принадлежащих им акций.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты решения: 28 июля 2023 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты решения: 31 июля 2023 года, протокол заседания Совета директоров АО «Казанькомпрессормаш» №03/23.

2.6. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции.

2.7. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55509-D, 25.08.1995 года.

3. Подпись

3.1. Управляющий директор (Доверенность № 01/23-ККМ от 24.02.2023 г.)

Ильнур Ильдарович Сагдиев

3.2. Дата 31.07.2023г.